Dyrektywa w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii (sygnalistów) została przyjęta 7 października przez Radę Unii Europejskiej. O głównych założeniach ww. dyrektywy pisaliśmy już wcześniej we wpisie „Unia Europejska ochroni sygnalistów”. Dyrektywa dotyczyć ma nie tylko podmiotów publicznych, ale i przedsiębiorców, którzy: zatrudniają co najmniej...

13 października wchodzą w życie nowe przepisy, które nakładają kolejne obowiązki na osoby uprawnione do reprezentacji spółek. Od tego bowiem dnia Minister Finansów będzie prowadził Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR), który ma służyć weryfikacji struktury właścicielskiej spółek. Nowe narzędzie wprowadza Ustawa o przeciwdziałaniu praniu...

W marcu przedstawiciele państw członkowskich w Radzie Unii Europejskiej doszli do porozumienia w sprawie finalnego brzmienia projektu dyrektywy o ochronie sygnalistów. Głównym założeniem wdrożenia tej regulacji jest wypracowanie przepisów obowiązujących na obszarze całej Unii Europejskiej, które wyznaczą standardy zapewniające odpowiednią ochronę sygnalistom. Dotychczasowa ochrona sygnalistów Obecnie ochrona sygnalistów...

Celem projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary jest zwiększenie efektywności karania podmiotów zbiorowych za przestępstwa gospodarcze oraz skarbowe. Projekt 11 stycznia 2019 r. został skierowany do Sejmu. Dotychczasowe rozwiązania przyjęte w obecnej ustawie okazały się nieskuteczne – najwyższa orzeczona na...

Projekt Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych (dalej: Ustawa) zakłada objęcie ochroną prawną sygnalistów, czyli osób, które zgłoszą nieprawidłowości związane z szeroko rozumianą działalnością przedsiębiorcy oraz wprowadza istotny obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w tym zakresie. O ile w innych krajach Europy Zachodniej czy np. w Stanach Zjednoczonych...

Zgodnie z projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, spółka może zostać pociągnięta do odpowiedzialności w przypadku, gdy dojdzie do popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego: przez organ podmiotu zbiorowego lub jego członków w związku z działalnością spółki, pozostającego w bezpośrednim związku z działalnością spółki, jeżeli zostało...

W dalszym ciągu trwają intensywne prace nad projektem odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – dokument 11 stycznia 2019 r. trafił do Sejmu, natomiast już 15 stycznia 2019 r. został skierowany do konsultacji. Zmiana modelu odpowiedzialności podmiotu zbiorowego Na gruncie obowiązujących przepisów warunkiem odpowiedzialności podmiotu zbiorowego jest prawomocne skazanie sprawcy...

W poprzednich wpisach (link, link) informowaliśmy o projektach Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczących ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Na przełomie ostatnich dni pojawiła się nowa, trzecia już wersja ww. ustawy, która wprowadza kolejne, bardzo ważne zmiany.   Zewnętrzny audyt  i compliance officer nie zwolnią...

W poprzednim wpisie informowaliśmy o projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. W ostatnich dniach na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt, który nie tylko doprecyzowuje pierwotne postanowienia, ale wprowadza również całkowicie nowe założenia...