Co w Prawie Piszczy | CRBR
2917
archive,category,category-crbr,category-2917,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

Termin na wpis do CRBR wydłużony? – jest projekt ustawy

W weekend pojawiła się wstępna wersja projektu przepisów wprowadzających tzw. rządową tarczę antykryzysową. Projekt przewiduje wydłużenie terminu na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące. Co istotne, projekt nie przewiduje żadnych zmian w razie wpisu nowych podmiotów do CRBR i aktualizacji zamieszczonych w nim...

0

Wskazanie beneficjenta rzeczywistego na żądanie banku – FAQ

Bank prosi mnie o wskazanie beneficjenta rzeczywistego – z czego to wynika? Czy muszę go podać? Czy bank zgłosi za mnie beneficjenta rzeczywistego do CRBR? Masz wątpliwość? Wyjaśnienia znajdziesz w poniższym wpisie. Dlaczego banki/ubezpieczyciele i inne podmioty proszą spółki o wskazanie ich beneficjentów rzeczywistych? Bank czy ubezpieczyciel...

0

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy w tym dot. CRBR i beneficjentów rzeczywistych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego głównym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień 5 Dyrektywy AML. Najważniejsze zmiany: Rozszerzenie definicji podmiotu obowiązanego Ustawa rozszerza definicję podmiotu obowiązanego o przedsiębiorców: świadczących usługi polegające...

0

Spółki akcyjne w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z ustawą AML/CFT[1], niemal wszystkie spółki prawa handlowego muszą dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – ustawodawca przewidział jedynie 2 odstępstwa, jedno dotyczące spółek publicznych, a drugie partnerskich. Niestety brak rzetelnej kampanii informacyjnej oraz krążące po sieci szczątkowe lub niemające potwierdzenia w przepisach i...

0

Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych w innych krajach

Przedsiębiorcom pochodzącym z innych krajów Europy trudno jest zrozumieć różnice w polskich regulacjach dotyczących identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na czym one polegają? Skąd wynikają? Czy w każdym kraju można uzyskać dostęp do tych samych danych? Czy polska spółka może skorzystać...

0

Kto może dokonać zgłoszenia spółki do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Dzisiejszy wpis – drugi z naszej serii o Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych– poświęcony będzie tematyce osób uprawnionych do zgłoszenia spółki do rejestru. Choć może wydawać się, że jest to ostatnia rzecz w całym procesie,  warto przyjrzeć się tej kwestii już na samym początku, aby ustalić swoje...

0

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – już tylko 2 miesiące na zgłoszenie

Przedsiębiorcom zostały już tylko 2 miesiące na zweryfikowanie i zgłoszenie do rejestru beneficjenta rzeczywistego. Przepisy nie są jasne i pojawia się mnóstwo pytań. Czy prokurent może dokonać zgłoszenia? Jak znaleźć beneficjenta w spółce osobowej? Jak daleko szukać beneficjenta? O co chodzi z beneficjentem zastępczym? Jak zabrać się...

0