Po ogromnym zainteresowaniu tematem CRBR na początku lipca, mimo problemów technicznych i zakłóceń pracy systemu w ostatnich dniach ustawowego terminu, na bazie naszych doświadczeń możemy chyba zaryzykować stwierdzenie, że większości aktywnie działających spółek udało się dokonać zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym do CRBR....

W weekend pojawiła się wstępna wersja projektu przepisów wprowadzających tzw. rządową tarczę antykryzysową. Projekt przewiduje wydłużenie terminu na wpis do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych o 3 miesiące. Co istotne, projekt nie przewiduje żadnych zmian w razie wpisu nowych podmiotów do CRBR i aktualizacji zamieszczonych w nim...

Bank prosi mnie o wskazanie beneficjenta rzeczywistego – z czego to wynika? Czy muszę go podać? Czy bank zgłosi za mnie beneficjenta rzeczywistego do CRBR? Masz wątpliwość? Wyjaśnienia znajdziesz w poniższym wpisie. Dlaczego banki/ubezpieczyciele i inne podmioty proszą spółki o wskazanie ich beneficjentów rzeczywistych? Bank czy ubezpieczyciel...

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jego głównym celem jest implementacja do polskiego porządku prawnego postanowień 5 Dyrektywy AML.Najważniejsze zmiany:Rozszerzenie definicji podmiotu obowiązanegoUstawa rozszerza definicję podmiotu obowiązanego o przedsiębiorców:świadczących usługi polegające na...

Zgodnie z ustawą AML/CFT[1], niemal wszystkie spółki prawa handlowego muszą dokonać zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – ustawodawca przewidział jedynie 2 odstępstwa, jedno dotyczące spółek publicznych, a drugie partnerskich. Niestety brak rzetelnej kampanii informacyjnej oraz krążące po sieci szczątkowe lub niemające potwierdzenia w przepisach i...

Przedsiębiorcom pochodzącym z innych krajów Europy trudno jest zrozumieć różnice w polskich regulacjach dotyczących identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz wpisu do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Na czym one polegają? Skąd wynikają? Czy w każdym kraju można uzyskać dostęp do tych samych danych? Czy polska spółka może skorzystać...

Przedsiębiorcom zostały już tylko 2 miesiące na zweryfikowanie i zgłoszenie do rejestru beneficjenta rzeczywistego. Przepisy nie są jasne i pojawia się mnóstwo pytań. Czy prokurent może dokonać zgłoszenia? Jak znaleźć beneficjenta w spółce osobowej? Jak daleko szukać beneficjenta? O co chodzi z beneficjentem zastępczym? Jak zabrać się...