Ostatnia nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy wprowadziła szereg zmian w dotychczasowej ustawie. Nowelizacja ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego porządku prawnego do tzw. V Dyrektywy AML. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany. Część z nich obowiązuje już od 15 maja, pozostałe wejdą w życie 31 lipca...

13 października wchodzą w życie nowe przepisy, które nakładają kolejne obowiązki na osoby uprawnione do reprezentacji spółek. Od tego bowiem dnia Minister Finansów będzie prowadził Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (dalej: CRBR), który ma służyć weryfikacji struktury właścicielskiej spółek. Nowe narzędzie wprowadza Ustawa o przeciwdziałaniu praniu...

W ostatnich dniach Sejm przyjął nowelizację Kodeksu karnego. Według Ministerstwa Sprawiedliwości walka z przestępczością gospodarczą to jeden z trzech filarów reformy, której głównym założeniem jest zaostrzenie zasad odpowiedzialności karnej. Dlatego też wiele zmian bezpośrednio dotknie przedsiębiorców. Są to przede wszystkim przepisy zaostrzające kary za: wystawianie lub...